Le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête sur une opération de blanchiment d'argent substantiel liée à d'anciens trafiquants de drogue est en cours.

Cinq individus ont été inculpés cette semaine dans une affaire de blanchiment d'argent, actuellement examinée par la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Paris, portant sur une somme estimée à 250 millions d'euros.

Le parquet a communiqué ces développements ce samedi, sans fournir de détails supplémentaires, et les avocats représentant les accusés n'ont pas commenté la situation.

Les individus, âgés de 40 à 50 ans, ont été placés sous investigation formelle jeudi, dont quatre ont été placés en détention.

Selon des rapports, les accusés seraient principalement d'anciens trafiquants de drogue originaires de la région des Hauts-de-Seine, soupçonnés d'avoir blanchi 250 millions d'euros depuis 2018 en utilisant des sociétés écrans.

L'enquête aurait été initiée suite à une notification reçue par les douanes en juin 2023. Des arrestations ont eu lieu à la fois dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, notamment à Montigny-le-Bretonneux.

Les autorités ont saisi des barres d'or, de l'argent liquide et des comptes bancaires dans le cadre de cette enquête.

Dans une affaire distincte, deux individus doivent comparaître devant le tribunal à Béthune, dans le Pas-de-Calais, pour avoir orchestré un important système de fraude touchant plusieurs franchises Domino's Pizza dans la région des Hauts-de-France entre 2017 et 2024. Ils sont accusés d'avoir defraude environ 1,6 million d'euros, ce qui inclut des contributions sociales non payées à l'Urssaf et des pertes pour Domino's Pizza France.

L'enquête a commencé en 2022 à la suite d'un rapport d'un ancien employé accusant un système de fraude organisé au sein d'une succursale de Domino's Pizza à Béthune.

Il est allégué que le propriétaire de neuf restaurants franchisés et son superviseur étaient impliqués dans des actes de malversation financière systématiques, incluant la diversion de plus d'un million d'euros de recettes par la manipulation des enregistrements des commandes remplies, réglées en espèces ou par des tickets-restaurants.

Le procureur a requis deux ans d'emprisonnement pour chacun des deux individus, ainsi que deux ans de mise à l'épreuve, et des amendes significatives.

Le propriétaire de la franchise a déclaré que les pratiques frauduleuses présumées avaient été rétablies à la demande de son superviseur, qui aurait refusé une augmentation de salaire afin de continuer à percevoir des prestations sociales.

Dans un développement significatif, les autorités douanières françaises ont annoncé la saisie de près de 111 tonnes de drogues illicites en 2024, marquant une augmentation de plus de 74 % par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre comprend environ 53,5 tonnes de cocaïne, représentant une hausse de 130 % par rapport à 2023. En plus des stupéfiants, les autorités douanières ont également confisqué plus de 21 millions d'articles contrefaits, un chiffre en augmentation pour la cinquième année consécutive.

De plus, plus de 488 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies, correspondant à un commerce florissant estimé à causer des milliards d'euros de pertes aux finances publiques chaque année.

Du côté du trafic d'armes, les douanes ont également signalé des découvertes significatives, avec plus de 603 090 armes, munitions et pièces d'armement confisquées, dont près de 150 armes militaires.

En tout, des actifs jugés criminels d'une valeur d'environ 600 millions d'euros ont été saisis en 2024, ce qui représente une augmentation de 265 % par rapport à l'année précédente.

Le Parlement français examine actuellement un projet de loi visant à renforcer les efforts de lutte contre le trafic de drogues, qui devrait permettre des interventions plus rapides et plus efficaces des responsables douaniers.

Cette initiative législative souligne l'engagement du gouvernement à combattre le commerce de narcotiques, en particulier dans les ports, identifiés comme des zones à haut risque pour le trafic de drogue.